KuCoin обвиняют в уголовных преступлениях, против биржи выдвинули уголовные обвинения и обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
KuCoin заверяет, что средства пользователей в безопасности, после того, как США выдвинули уголовные обвинения. В обвинительном заключении KuCoin и его основатели обвиняются в обходе Закона о банковской тайне и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Генеральный директор KuCoin Джонни Лю заявил, что уголовные обвинения США против биржи не повлияют на стабильность работы платформы и заверил пользователей, что их средства останутся в безопасности. Лю сделал это заявление в социальных сетях, после того, как Министерство юстиции США (DOJ) объявило о возбуждении уголовного дела против биржи за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег (AML).
Джонни Лю
«С нами ваши активы в целости и сохранности. Наша команда и я будем своевременно предоставлять обновленную информацию о ходе работы».
KuCoin также сделал официальное заявление по поводу обвинений и сообщил, что его юристы расследуют детали. Биржа также заверила пользователей, что средства «абсолютно безопасны».
Содержание:
Криптобиржу KuCoin обвиняют в уголовных преступлениях
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила об обвинении KuCoin вместе с его основателями Чуном Ганом (известным как Майкл) и Ке Тангом (известным как Эрик) в деятельности без необходимых юридических разрешений и несоблюдении обязательств. В обвинительном заключении платформа и ее основатели обвиняются в обходе Закона о банковской тайне и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Прокурор США Дэмиан Уильямс, ведущий дело, изложил обвинения, заявив, что KuCoin и его основатели якобы избегали регулятивных мер США, несмотря на наличие значительной базы пользователей в стране. KuCoin обвиняют в уголовных преступлениях и критикуют за не реализацию основных политик, которые предположительно позволили перевести через биржу более 9 миллиардов долларов подозрительных и незаконных средств.
В документе также указывается на позднее принятие KuCoin мер по идентификации клиентов, которые вступили в силу в июле 2023 года, после начала федерального расследования и не имели обратной силы для существующих клиентов, в том числе в США.
Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что KuCoin прилагала усилия, чтобы скрыть присутствие клиентов из США на своей платформе и искажала эту информацию инвесторам. Биржу обвиняют в том, что она рекламирует себя в социальных сетях как платформу, на которой пользователи из США могут торговать анонимно. Между тем, обвинения против двух основателей биржи включают в себя сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушение Закона о банковской тайне, с потенциальным максимальным наказанием в виде пяти лет тюремного заключения за каждое обвинение.
KuCoin и связанным с ней организациям предъявлено несколько обвинений, самым серьезным из которых является потенциальное десятилетнее тюремное заключение за существенное нарушение Закона о банковской тайне.
KuCoin также обвиняется CFTC
В обвинительном заключении, в частности, упоминается, что KuCoin нарушил Закон о товарных биржах (CEA), не сумев зарегистрироваться в CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами), несмотря на то, что позволял пользователям торговать сырьевыми товарами на своей платформе.
Согласно заявлению: «Биткоин и другие криптовалюты являются «товарами» согласно CEA».
В документе не указаны другие криптовалюты, а в связи с жалобой CFTC упоминается только биткоин. Однако в обвинительном заключении упоминается Ethereum в другом разделе, где описывается спотовая торговая деятельность KuCoin. Член правления DeFi Education Fund Джейк Червински отметил, что в сопровождающей жалобе CFTC на KuCoin три криптовалюты конкретно обозначены как товары:
- Bitcoin
- Ethereum
- Litecoin
Включение ETH в жалобу CFTC имеет большое значение, учитывая недавние слухи о том, что SEC проводит расследование в отношении Ethereum Foundation, пытаясь объявить его ценной бумагой.
Аналитики считают, что это включение означает, что CFTC напрямую бросает вызов подходу SEC к расследованию Ethereum и других цифровых активов. Это событие представляет собой заметный отход от обычно сдержанной позиции, которую агентства заняли в вопросах пересечения юрисдикций в отношении криптовалют.
Торгуйте на Bybit
