Мошенничество в криптовалюте, стоит ли опасаться?

Мошенничество в криптовалюте остается одним из самых популярных средств незаконного получения дохода, рассмотрим детально будущее крипто-индустрии. 

Только за январь 2024 года криптовалютные проекты потеряли 127 миллионов долларов из-за хакерских атак и мошенничества, что в шесть раз больше, чем в январе 2023 года и в три раза больше, чем в декабре прошлого года. Между тем, потери в крипто-индустрии от взломов в 2023 году сократились более чем вдвое, по сравнению с 2022 годом. Стоит ли нам ожидать продолжения этого снижения – или мы находимся на пороге новой вспышки мошенничества?

Количество крипто-мошенничества сократилось

Мошенничество в криптовалюте демонстрирует сокращение, однако не все так радужно. С января по ноябрь 2023 года киберпреступники в ходе 160 атак похитили около 1,7 миллиарда долларов, тогда как в 2022 году, по данным TRM Labs, эта цифра составила почти 4 миллиарда долларов. Chainalysis сообщает аналогичные цифры и добавляет, что к концу 2023 года объем доходов от крипто-мошенничества снизился на 29,2%. В организации отмечают, что объем незаконных транзакций снизился впервые с 2020 года.

Факторы, влияющие на снижение хакерства

Вот три ключевых фактора, которые, возможно, способствовали снижению потерь крипто-индустрии от хакеров в 2023 году:

• Повышенные меры безопасности, включая мониторинг транзакций в реальном времени и системы обнаружения аномалий
• Активизация усилий правоохранительных органов по всему миру по борьбе с киберпреступностью, связанной с цифровыми валютами
• Усиление координации в отрасли: криптовалютные биржи, поставщики кошельков и сети блокчейнов более активно обмениваются информацией об уязвимостях и угрозах

Поскольку протоколы DeFi стали более безопасными, доходы ведущих хакерских групп снизились. Например, доходы пресловутых группировок Lazarus и Kimsuky упали с 1,7 миллиарда долларов в 2023 году до 1 миллиарда в 2023 году, хотя количество атакованных ими платформ выросло.

Рыночный цикл, как стоп-фактор

Мошенничество в криптовалюте с 2021 года коррелирует со снижением активности рынка. Последние два года мы пытались выбраться из криптозимы, и люди были крайне осторожны со своими деньгами. Напротив, «бычий рост» — это когда страх упустить выгоду движет массовыми пользователями, поэтому легко поддаться мошенническим предложениям, обещающим быструю отдачу.

Халвинг биткоина станет основным фактором бычьих настроений в 2024 году. Мы уже видим, что это приводит к одному из крупнейших прогнозируемых сезонов аирдропов и, следовательно, число людей, которые попадаются на фишинг с помощью поддельных веб-сайтов раздачи, увеличивается. По мере оживления рынка мы можем видеть все больше и больше мошенничеств этого и многих других типов.

Топ-3 прогноза для криптовалютных атак на 2024 год

Какие виды мошенничества будут популярны в 2024 году?

1. Атаки с перекрестными мостами

Новогодняя ночь не принесла радости команде Orbit Bridge — хакеры атаковали кроссчейн-протокол. Злоумышленникам удалось вывести криптоактивы на сумму более 80 миллионов долларов. Ozys — компания, стоящая за разработкой протокола, заподозрила бывшего сотрудника в содействии взлому.

Взломы межцепочных мостов могут стать ключевым типом криптопреступлений в 2024 году. По мере развития DeFi 2.0 и все большей интеграции различных блокчейнов межцепочные мосты становятся центральным элементом криптоинфраструктуры, но часто сохраняют свои уязвимости. Средства, которые обеспечивают мостовые активы при получении блокчейнов, должны где-то храниться, и такое хранилище часто становится объектом атак. Для решения этой проблемы необходимы усиленные меры безопасности и тщательный аудит кода.

2. Фейковые раздачи и аирдропы — классический метод 

По мере того, как крипто-зима превращается в крипто-весну, многие проекты запускают свои программы раздачи, чтобы извлечь выгоду из растущей активности рынка. Мошенники также получают прибыль — они запускают фейковые порталы аирдропов, которые выдают себя за законные проекты или влиятельных лиц и предлагают пользователям подключить свои кошельки. Как только жертва это делает, ее средства пропадают.

Халвинг биткоина не за горами и мы можем стать свидетелями роста настроений FOMO и готовности людей инвестировать свои деньги без должной осмотрительности. Это может способствовать увеличению количества фейковых раздач.

3. Дипфейковые видео на YouTube и других социальных сетях.

Еще одним примером мошенничества на восстанавливающемся рынке является недавнее мошенничество с Solana. TVL платформы увеличился почти вдвое с декабря 2023 года, что сопровождалось скачком цены монеты #SOL. На YouTube начали появляться дипфейковые видеоролики сооснователя Solana Анатолия Яковенко с обещанием удвоить средства каждому, кто отсканирует QR-код. Стоит ли говорить, что люди, передавшие свои средства мошенникам, больше никогда не видели своих токенов – конечно, нет.

В похожих дипфейковых видеороликах в социальных сетях фигурируют CZ, Илон Маск и другие влиятельные лица. Поскольку ИИ позволяет создавать более реалистичные «произведения искусства», он может стать одним из основных типов мошенничества в (надеемся) бычьем 2024 году.

Почему нам следует оставаться начеку в 2024 году

В прошлом году количество средств, украденных в результате крипто-хаков и мошенничества, резко сократилось. Протоколы стали более безопасными, а смешанные настроения на рынке не способствовали успеху мошенников. Однако по мере восстановления отрасли и появления новых технологий мы можем увидеть рост криптомошенничества в 2024 году, и, похоже, что это уже начинает происходить. Будьте осторожны, и пусть ваши средства останутся в безопасности, пока разворачивается рынок в сторону быков. Ранее мы также подготовили большой материал, в котором осветили множество мошенническим приемов, осведомленность о которых, поможет вам сохранить свои активы в безопасности.