Руководитель Binance подал в суд на Нигерию

Задержанный руководитель Binance подал в суд на Нигерию за «нарушение прав человека», а также против советника АНБ.

Задержанный исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян возбудил судебный иск против властей Нигерии, в том числе против советника по национальной безопасности (АНБ) Нуху Рибаду и Комиссии по экономике и финансовым преступлениям (EFCC), по обвинениям в нарушениях прав человека.

Гамбарян, американский гражданин, курирующий подразделение биржи по расследованию преступлений, был задержан властями Нигерии вместе со своим коллегой Надимом Анджарваллой 26 февраля в рамках расследования деятельности платформы в этой западноафриканской стране.

Между тем, ожидается, что 4 апреля власти Нигерии начнут рассматривать дело об уклонении от уплаты налогов против криптовалютной торговой платформы и ее руководителей.

Нарушение прав человека

Сообщается, что Гамбарян подал ходатайство в Федеральный высокий суд округа Абуджа, выдвинув пять ключевых требований. Руководитель Binance подал в суд на Нигерию, ссылаясь на нарушением прав.

К ним относятся заявление о том, что его задержание и продолжающаяся конфискация его паспорта нарушили его права на свободу, предусмотренные конституцией Нигерии; постановление суда о его немедленном освобождении и возвращении паспорта, а также постоянный запрет, запрещающий властям дальнейшее его задержание в связи с расследованием Binance.

Кроме того, ходатайство требует публичных извинений и предусматривает, что ответчики покроют все расходы, понесенные в ходе судебного разбирательства.

Н.Анжарвалла первоначально подал аналогичный иск, чтобы защитить свои основные права человека. Однако его законные представители отозвали ходатайство после того, как 22 марта он сбежал из-под стражи.

Суд отложил рассмотрение дела до 8 апреля, сославшись на неявку ответчиков и отсутствие юридического представительства у одного из заявителей.

Уклонение от уплаты налогов

Binance и ее руководители будут привлечены к ответственности в Федеральном высоком суде (FHC) в Абудже по обвинению в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам.

В обвинениях утверждается, что Binance пренебрегла регистрацией в соответствующих местных органах и уклонилась от налоговых обязательств. Более того, правительство Нигерии обвинило Binance в содействии пользователям, уклоняющимся от уплаты налогов.

В дополнение к этим обвинениям Binance обвиняется в пренебрежении выставлением счетов-фактур для целей налога на добавленную стоимость (НДС) и не удержании этих налоговых платежей со своих пользователей.