Венесуэла наблюдает громкий нефтяной скандал связанный с участием криптовалюты, компания Petroles de Venezuela в центре событий.
24 марта прокуратура Венесуэлы арестовала 21 человека за причастность к широкомасштабной коррупционной схеме, связанной с криптовалютой, в отношении государственной нефтяной компании Petroles de Venezuela SA (PDVSA), как сообщает Reuters.
Согласно статье Reuters, одиннадцать из арестованных были бизнесменами, а остальные десять государственными чиновниками. Кроме того, правительство Венесуэлы выдало ордера на арест еще 11 человек, предположительно участвующих в той же схеме. Ордера на арест были выданы в результате расследования, начатого в октябре 2022 года, которое было сосредоточено на PDVSA, судебных органах и национальном наблюдателе за криптовалютой Sunacrip. Говоря об арестах на пресс-конференции, генеральный прокурор Тарек Сааб сделал ряд заявлений.
Тарек Сааб
«Речь идет об одном из самых громких заговоров последних лет, в котором участвуют чиновники, бизнесмены, нажившиеся на коррупции, и молодые люди, в том числе так называемые мафиози, участвовавшие в коррупции и отмывании денег»
Saab не раскрыл названия компаний или подробности о точных масштабах схемы. Однако он заявил, что Sunacrip отдавала нефтяные грузы на продажу без административного контроля, что позволяло получателям приобретать эти грузы без внесения зарегистрированного платежа.
Правительство США обнаружило, что поставки венесуэльской нефти оплачивались криптовалютами, что побудило США ввести санкции против Венесуэлы в 2019 году. В феврале 2023 года местные новостные агентства сообщили , что двум нефтяным брокерам были предъявлены обвинения в заключении незаконных нефтяных сделок с PDVSA с использованием Tether (USDT), чтобы избежать санкций и расчетных платежей.
Агентство Reuters также отметило, что офис прокурора расследовал более 30 дел, связанных с нефтяной коррупцией в стране, в результате которых были привлечены к ответственности почти 200 человек. На прошлой неделе несколько правительственных чиновников и бизнесменов также были арестованы или сняты со своих должностей.
20 марта антикоррупционная прокуратура Венесуэлы направила генеральному прокурору письмо. Они потребовали провести расследование в отношении должностных лиц PDVSA, что привело к отставке президента компании в тот же день. Двумя днями позже президент Венесуэлы назначил нового председателя PDVSA Педро Теллечеа новым министром нефти страны.
Sunacrip, Национальное управление криптоактивов и связанной с ними деятельности, является уполномоченным официальным органом страны по регулированию криптоактивов. 18 марта местные источники новостей сообщили , что глава Sunacrip Хоселит Рамирес вместе с несколькими другими правительственными чиновниками был арестован за участие в коррупционных схемах.
