Индия заблокировала 8,1 млн$ средств WazirX на банковском счету в расследовании по отмыванию денег. Управление правоприменения приказало заморозить банковский счет индийской криптовалютной биржи который составлял чуть более 650 000 000 рупий. Отчет показал, что несколько криптобирж и частных компаний находятся под следствием в связи с практикой отмывания денег.
Расследования начались с небанковский финансовых компаний, которые нарушали правила кредитования. Не смогли получить лицензии, позже эти компании начали прекращать свою деятельность и потратили всю прибыль на покупку криптовактивов.
Связь с WazirX
21 ноября 2019 криптовалютный гигант Binance, приобрела индийскую биржу. О чем сообщила своим пользователем рассылкой на почту. Финансовые регуляторы заявили, что WazirX на протяжении всего расследования предоставлял следствию противоречивую и неоднозначную информацию.
Изначально WazirX заявляла, что контролирует все операции в рупиях для криптовалюты. Так же между криптовалютами на бирже. Позже компания изменила свою позицию. Заявив о том, что несет ответственность только за индийские рупии для транзакций в криптовалюты. Остальные операции контролировала Binance, чтобы избежать регулирующего надзора. Биржа WazirX отказалась от сотрудничества во время расследования. Позже было установлено, что биржа имеет “слабые нормы KYC” и практическое полное отсутствие контроля между транзакциями WazirX и Binance.
Как итог полное отсутствие записи транзакций в блокчейне для экономии затрат. Отсутствие записи транзакций и KYC противоположных кошельков. Регулятор заявил о том, что биржа не предприняла ничего для возврата активов задействованных в расследовании.
Поощряя неясность и применяя слабые нормы AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег и выявление случаев отмывания денег, полученных мошенническим способом) Биржа обвиняется в помощи примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступлений с использованием крипто-маршрута.