Binance и Tether обвинили в пособничестве, законодатели США призывают провести расследование на причастность криптовалютных представителей.
Законодатели США настаивают на проведении расследования в адрес Binance и Tether. По заявлению обвинителей, которые оказывают давление на Министерство юстиции, Binance и Tether содействовали финансированию террористических групп, включая ХАМАС.
Согласно письму, история связей Binance с незаконным финансированием и ее неспособность заморозить счета, связанные с ХАМАС, могут представлять собой оказание материальной поддержки террористам в соответствии с федеральным законом. Законодатели заявили, что Binance также может намеренно пренебрегать требованиями по борьбе с отмыванием денег.
В письме подчеркивалось, что «злоумышленники» должны понести наказание, если они способствуют незаконной деятельности. Это происходит на фоне растущего глобального внимания к роли криптовалют в потенциальном уклонении от санкций и финансировании терроризма. Расследование Министерства юстиции и любые последующие действия могут сформировать политику и правоприменение в отношении незаконного финансирования криптовалюты в будущем.
Однако законодатели подчеркнули важность отделения фирм, добивающихся соблюдения требований, от тех, кто незаконно использует технологию. В письме говорится, что, хотя псевдо анонимность криптовалюты сопряжена с риском злоупотреблений, большинство компаний стремятся соблюдать правила. Законодатели выразили обеспокоенность по поводу последствий для законных инноваций, если действия нескольких недобросовестных субъектов вызовут подозрения во всей отрасли.
Согласно письму, Binance — это нерегулируемая биржа, базирующаяся за границей, которая исторически способствовала незаконным транзакциям. После того, как СМИ сообщили о многочисленных аккаунтах Binance, связанных с ХАМАС, Израиль, как сообщается, приказал закрыть еще более 100. Законодатели утверждали, что предоставление Binance аккаунтов террористическим организациям, несмотря на общеизвестность по этому вопросу, может представлять собой материальную поддержку террористов в соответствии с законодательством США.
Tether отреагировала на новость заявлением , в котором опровергла обоснованность претензий законодателей.
Tether
«Tether, будучи пионером и ведущим предприятием в индустрии стейблкоинов, бескомпромиссно соблюдает нормативные требования и проводит комплексную проверку. Наши строгие процессы проверки, механизмы непрерывного мониторинга и подход, основанный на сотрудничестве с мировыми правоохранительными органами, подтверждают нашу непоколебимую приверженность сдерживанию и противодействию незаконной деятельности».
