До Квон и Дэниел Шин сговорились фальсифицировать транзакции, опубликованные данные чата раскрыли намерения обмана.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предоставила доказательство того, что бывший соучредитель Terra планировал создавать фальшивые транзакции. На данный момент не установлено, осуществлял ли бывший CEO и один из основателей свои задумки в реалиях.
Разбирательство установило, что ранее Terraform Labs имела сотрудничество с платежным приложением Chai. Истинная причина связи остается под вопросом, поскольку платежи Chai проходили традиционным способом. Однако несколько экспертов указывают причину такой связи в будущей возможности приложения проводить транзакции внутри сети.
Опубликованные журналы чата указали, что До Квин и Дэниел Шин активно обсуждали между собой способ использования фальсифицированных транзакции. Собеседники рассматривали несколько вариантов использования. По словам До Квона, фальшивые транзакции можно использовать «до популярности».
До Квон
«Я сделаю фальшивые транзакции, для общей картины. Транзакции будут реальными, мы выплатим только комиссии. Как только Chai вырастет, можем просто оставить эту задумку».
Шин выразил обеспокоенность, на вопрос необходимости в этом. На что До Квон возразил, убедив собеседника в том, что никто не сможет этого доказать.
До Квон
«Это еще предстоит сперва доказать, что это фальшивые транзакции. Я сделаю все, что необходимо для того, чтобы это прошло незаметно. Если ты не скажешь никому, я тоже умолчу об этом».
Завершая свою беседу, Шин утвердил план До Квона на определенном соглашении. Использовались ли на самом деле такие транзакции, на момент публикации неизвестно. Несмотря на то, что сотрудничество Terraform Labs и Chai было прекращено в 2020 году, этого стало достаточно. По мнению SEC обвиняемые смогли создать образ и обмануть пользователей в том, что инвесторы покупают LUNA на крупные суммы. В качестве обвинений отражается не только покупка LUNA, но и других токенов. Такие действия по мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США и нарушают закон о ценных бумагах.
