Binance связана со схемой отмывания денег, в обширной схеме мошенничества замешан один из владельцев финансовых технологий.
Власти Бельгии в судебном порядке добиваются экстрадиции лондонского специалиста финансовых технологий. Кайо Марчесани обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере с использованием криптовалюты. Как сообщили власти, Кайо Марчесани отмывал сотни миллионов долларов для влиятельных организаций и крупных боссов.
Кайо Марчесани был владельцем Trans-Fast Remittance, который участвовал в крупных криптовалютных транзакциях на миллионы долларов. Объем отмытых средств не уточняется, но по заявлению властей, составил сотни миллионов долларов. Власти Бельгии отметили, что Марчесани намеренно использовал финансовые умения для конвертации фиатных средств в биткоин. Названы как минимум два влиятельных криминальных авторитета, Серджио Роберто Де Карвальо и Флора Брессерса, для которых производилось отмывание средств.
Марчесани был задержан в мае текущего года в аэропорту Хитроу и находится под стражей, без права на залог. Судебная система вынесет решение в текущем месяце об экстрадиции Кайо Марчесани. По мнению прокуратуры, Марчесани, якобы использовал криптовалюту, чтобы обойти различные финансовые ограничения, используя как минимум 14 учетных записей Binance и взимая комиссию за переводы до 9%. Представители Binance, в свою очередь, отметили, что посодействовали «скорейшему оперативному взаимодействию» в этом деле.
