Binance обвинили в умышленном искажении данных о годовой отчётности. Компания Dimplx обвинила криптовалютную биржу и намерена подать в суд.
Бумаги, которые были переданы в палату Великобритании отмечают, что биржа передала умышленно неточные данные об обороте с целью снижения налоговой базы.
Dimplx является посредником по обработке платежей и владеет 20% долей капитала. Компания намерена подать в суд, но отказалась раскрывать подробную суть претензий. Глава Binance владеет контрольным пакетом акций компании.
В конце 2020 года Binance Digital владела суммой около 100 миллионов в виде «наличных и банковских остатков», обладая обязательствами по выплатам аналогичного размера. По мнению Dimplx, сумма представляла собой полученные от клиентов Binance Digital средства в виде комиссий от Binance.соm. В июне 2021 года биржа не смогла предоставить информацию о своих глобальных операциях (торговые названия и функции всех организаций).
Напомним о том, что в декабре прошлого года Чанпэн Чжао (CEO Binance) заявил о планах подать заявление на регистрацию, чтобы стать полностью регулируемой компанией в сроки от 6 до 18 месяцев.