Крипто-мошенники украли более 9 мллиадов долларов в 2024 году, цифра может достигать 12,4 миллиарда долларов после обновления информации.
Злоумышленники украли около 9,9 миллиардов долларов из криптоэкосистемы в прошлом году — самая низкая сумма с 2021 года, согласно недавнему отчету Chainalysis. Фирма добавила, что ожидается рост прогноза до 12,4 миллиарда долларов. Обновленная цифра объясняется дополнением и добавлением не до конца раскрытых мошеннических адресов.
Кроме того, в докладе предупреждается, что методы мошенничества на основе ИИ и профессионализация экосистемы злоумышленников доводят незаконную деятельность до беспрецедентного уровня.
Содержание:
Новые и растущие схемы обманы в криптовалюты, при помощи ИИ
Генеративный ИИ значительно снизил барьеры для злоумышленников, позволяя им создавать убедительные синтетические личности, поддельные инвестиционные схемы и мошенничество с глубокими поддельными мыслами. Отчет показал, что 85% мошеннических схем, с легкостью обходят проверку учетных записей, поскольку в них нет необходимости.
Элад Фукс, руководитель по мошенническим продуктам в Chainalysis, сказал: «GenAI дает преимущество мошенникам, которые с легкостью теперь могут расширять свои схемы, без особых усилий, к тому же, это позволяет им решить проблему обнаружения, поскольку придется искать несуществующую личность. Это позволяет преступникам выдавать себя за реальных пользователей, создавать поддельный контент и организовывать сложные инвестиционные аферы».
Платформа Huione Guarantee, одноранговый центр черного рынка, стала ключевым фактором мошенничества с искусственным интеллектом. Она предлагает незаконные услуги, такие как идентификационные данные, созданные ИИ, глубокая голосовая технология и синтетические инструменты проверки.
Данные в сети показывают закономерность, при которой платежи поставщикам программного обеспечения искусственного интеллекта Huione резко возрастают всего за несколько дней до того, как крупные мошенничества с забой свиней увидели приток. Это указывает на то, что мошенники реинвестируют незаконную прибыль в инструменты искусственного интеллекта для подпитки будущих схем. В нашем материале, мы также рассказали, как защитить себя от популярных мошеннических схем.
Рост убоя свиней и HYIS лидеры мошенничества
Среди различных мошеннических схем высокодоходные инвестиционные аферы (HYIS) и мошенничество с Pig Butchering, что переводится как «забой свиней» (обманная схема в инвестиции в криптовалюты, через любовные и обманные действия) составили большинство незаконных криптопотоков, получив 50,2% и 33,2% доходов от мошенничества соответственно.
В то время как приток в схемы HYIS снизился на 36,6% в годовом исчислении, мошенничество с убоем свиней выросло почти на 40%, что отражает растущую тенденцию романтики и инвестиционного мошенничества, нацеленного на ничего не подозревающих жертв. Эти операции, которые часто происходят в крупных мошеннических соединениях в Юго-Восточной Азии, расширились по всему миру.
«Забой свиней» — это мошеннический метод, который заманивает жертв инвестировать в поддельную криптосхему. Злоумышленники убеждают ничего не подозревающего инвестора постепенно выделять больше денег с помощью фальшивых обещаний, а затем украсть сумму.
В декабре 2024 года власти Нигерии арестовали 48 граждан Китая и 40 граждан Филиппин за мошенничество с криптоинвестициями, нацеленных на жертв в Европе и Северной и Южной Америке. Между тем, Интерпол разорвал глобальные мошеннические сети, включая операцию в Намибии, где 88 молодых людей, попадавших в торговле людьми, были вынуждены к криптомошенничеству в июне 2024 года.
Мошенничество развивается
Кроме того, мошенники диверсифицировали свои методы, перейдя от мошенничества с долгосрочными инвестициями к мошенничеству с быстрыми вакансиями, где жертвы неосознанно отправляют криптодепозиты, замаскированные под сборы.
Эрик Хайнц, глобальный аналитик Международной миссии по правосудию (IJM), сказал: «Эти мошенники особенно коварны, потому что они охотятся на соискателей, особенно тех, кто отчаянно нуждается в работе».
По мере того, как мошенники совершенствуют свои методы, Huione расширяет свою финансовую инфраструктуру. В 2024 году платформа запустила блокчейн-проект под названием Xone и стейблкоин под названием USDH, который предназначен для того, чтобы избежать надзора со стороны регулирующих органов для потенциального изъятия активов.
Власти сейчас спешат сдержать растущую эпидемию мошенничества. В то время как Интерпол и финансовые наблюдательные органы усилили правоприменение, сованность мошенничества и их зависимость от искусственного интеллекта позволяют нам судить о том, что традиционные инструменты регулирования могут быть безоружны.
