Криптодетектив ZachXBT стал одним из самых влиятельных криптовалютных экспертов и помог вернуть миллионы долларов.
Самый успешный и популярный в криптовалютном сообществе детектив, при помощи которого удалось вернуть миллионы долларов. Криптодетектив ZachXBT помог в раскрытии множества громких криптовалютных краж, а также помогал следствию выйти на киберпреступников.
По последним данным, криптодетектив ZachXBT помог в возврате более 200 миллионов долларов частным инвесторам. Детектив также неоднократно помогал властям в конфискации украденных активов.
Мы неоднократно включали ZachXBT в рейтинг влиятельных людей в криптовалютном сообществе, а в 2022 году назвали его человеком года в криптомире. Однако анонимность детектива все больше предается огласке, одним из недавних событий, стал материал от WIRED. Сохранить анонимность при таком пике популярности, будет вероятно сложно.
Содержание:
Что известно о ZachXBT?
Криптовалютный сыщик остается привержен анонимности, несмотря на сотрудничество с правоохранительными органами, детективу удалось сохранить анонимность.
В ранние годы, криптодетектив ZachXBT скрывал свой голос при помощи модулятора, иногда его озвучивал голос похожий на персонажа South Park. Все что известно о ZachXBT, это то, что его зовут Заккари, а сам он проживает в США.
Свою деятельность, Заккари начал в 2021 году. Иронично то, что сам ZachXBT стал жертвой злоумышленников, которые атаковали его через вредоносное приложение. Детектив потерял от взлома кошелька Electrum практически 15.000$, что вероятно побудило его к началу своей масштабной деятельности.
Заккари ведет свою деятельность на бесплатной основе, однако последние взгляды внесли корректировки. Помощь от детектива, стала желанной для многих пострадавших криптоэнтузиастов, что побудило сыщика изменить подход к выбору дел. В конце прошлого года, взял паузу удалив Twitter/X, однако в этом же месяце вернулся к работе.
За масштабный фронт работы длиной в 4 года, детектив раскрыл огромное количество дел, некоторые из которых были рекордными. Прольем свет на самые громкие дела ZachXBT, а также несколько скандалов и состояние главного криптовалютного сыщика современности.
Громкие дела, которые смог раскрыть ZachXBT
Количество дел, которые раскрыл исчисляется сотнями, в различных структурах. Детектив отслеживал и выходил на след не только в вопросах кражи, но также и фишинговых атаках, а также отмывании средств.
Он неоднократно отмечал и приводил пример, как в 2023 году, ФБР арестовало подростка и конфисковало более 200.000$. Детектив же установил мошенника гораздо раньше Федерального бюро. Он также отмечал, что в случае плохой огласки, помощь в сотрудничестве становится затруднительна.
Обвинения в адрес публичных персон и кражи NFT
Первые дела в своих расследованиях, которые принесли детективу репутацию, стали расследования схемы «Pump & Dump». Разоблачение известно криптовалютного трейдера Скотта Мелкера, заставило обратить на сыщика внимание миллионов.
ZachXBT установил, что трейдер с более чем 1 миллионом подписчиков в Twitter/X использовал схему «Pump & Dump», что вызвало большой резонанс. Позднее список нарушителей пополнили такие персоны как Ран Нойнер, который выступал на канале CNBC. К списку мошенников также был причастен YouTube-блогер миллионник, который использовал аналогичную схему, но уже с NFT.
След Lazarus Group
ZachXBT в прошлом году вышел на след, а также раскрыл преступную схему Lazarus Group. Сыщик установил и отследил след, по которому группа северокорейских хакеров смогла отмыть более 200 миллионов долларов. Расследование также пролило свет на более чем 25 нераскрытых и необнародованных взломов, о которых ранее не сообщалось.
Он также раскрыл сложную операцию, в ходе которой северокорейские ИТ-специалисты проникали в технологические компании и получали зарплату в криптовалюте, с целью дальнейшей кражи активов у проекта.
В одной из атак по установленной ранее схеме, участник Lazarus Group проник в NFT Munchables для кражи 62 миллионов долларов, однако при помощи ZachXBT удалось вернуть активы.
Самое громкое дело
Крупнейшая кража криптовалюты у частного инвестора в истории США, произошла в прошлом месяце. Мошенники смогли украсть 274 миллиона долларов, но были пойманы при помощи ZachXBT.
ZachXBT смог отследить подозрительные транзакции и установил начальный путь отправки. След вывел на биржу Gemini, где детектив смог через техподдержку выйти на жертву. Связавшись с жертвой, пользователь утративший более 4100 биткоинов, нанял ZachXBT, который помог поймать грабителей.
Суд над мошенниками состоялся в Вашингтоне на прошлой неделе. Громкое дело привлекло еще больше внимания, а такие издания как WIRED даже выпустили эксклюзивный материал о следствии дела и помощи криптовалютного сыщика.
Судебный иск против MachiBigBrother
Одно из расследований для ZachXBT обернулось судебным разбирательством, которое правда так и не состоялось.
Китайский предприниматель и знаменитый NFT-трейдер, который известен в криптомире как Machi Big Brother (Джеффри Хуанг), подал в суд на ZachXBT.
Причиной искового заявления послужило расследование, в котором детектив обвинил трейдера в краже 22.000 ETH из Formosa Financial. Началом судебного разбирательства против богатого представителя, стало проблемой для детектива. Как утверждал Machi Big Brother, такое расследование навредило его репутации и принесло ущерб.
ZachXBT мгновенно нашел поддержку в криптовалютном сообществе, а также сторонников по всему миру. Он открыл фонд помощи для оплаты услуг адвоката, желающих было более чем достаточно. В операции по сбору средств приняли участие многие крупные представители, от 1inch до генерального диреткора Binance. Чанпэн Чжао лично отправил 50.000$ на услуги адвоката и защиту правды в криптомире. В первый день, фонд помощи собрали более 1 миллиона долларов.
В конечном итоге, Machi Big Brother отозвал иск, а ZachXBT отредактировал статью, однако главный вывод о присвоении 22.000 ETH, оставил нетронутым. Собранные активы, ZachXBT успешно вернул всем принявшим участие.
Сколько заработал детектив за 4 года?
Несмотря на то, что свою деятельность ZachXBT ведет на бесплатной основе, доход он все же имеет. Многие издания, криптовалютные продуты, а также индивидуальные личности, поощряют деятельность сыщика.
Точный размер всех пожертвований остается неизвестным, однако мы можем отследить последние 4 года и прибегнуть к математике. Одним из громких вознаграждений для детектива, было финансирование от RetroPGF Optimism, в рамках которой сыщик получил 150.000 токенов #OP, что было на момент раздачи более 225.000$.
Arkham Intelligence также выразил финансовую благодарность детективу за установку автора создателя токена DJT, посвященного Дональду Трампу.
Коллеги детективы, а также независимые финансовые представители установили, что за период в 50 месяцев, общее число пожертвований превысило отметку в 1,4 миллиона долларов.
Заключение
ZachXBT безусловно внес огромный вклад и помог не в одном десятке дел. Бескорыстная помощь, которая и прославила детектива, вероятно уже принесла безбедное проживание сыщику и его близким.
Как и любой представитель крипто-индустрии который не находится на стороне мошенников, мы также выражаем благодарность за его труд, который разбивает устоявшееся в народе выражение «бесплатная работа редко приносит то, что вы от нее ждете».
В заключение к материалу, посвященному безопасности, мы подготовили «гайд по безопаности», который поможет вам сохранить свои активы и не стать жертвой злоумышленников.
