Как стало известно, Криптобиржу Cryptex закрыли, следственный комитет проводит массовые обыски и задержания причастных.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовные дела в адрес создателей криптобиржи Cryptex, а также анонимной платежной системы «UAPS». В рамках расследования, следственный комитет ведет расследование по ряду преступлений. Издание РБК, также сообщает о том, что возбуждено уголовное дело на создателей Cryptex.
В рамках преступления отмечаются статьи ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), а также незаконная банковская деятельность.
Как следует из пресс-релиза Следственного комитета, обвиняемые с 2013 года проводили незаконную деятельность, обладая определенными банковскими познаниями, которые помогали преступникам совершать преступления в целях личного обогащения. По мнению органов, преступники организовали схему анонимных платежей «UAPS» и криптобиржу «Cryptex». В качестве преступной инфраструктуры также указывается создание примерно 33 обменников, которые помогали в реализации незаконно полученной прибыли от мошенничества и цифровых краж.
Группа преступников также занималась обменами криптовалют, а также приему и выдаче наличных денежных средств, полученных в ходе незаконных продаж банковских карт. Как указывается в пресс-релизе, злоумышленники предоставляли услуги преимущественно преступникам, а также хакерам, которые пытались легализовать украденных активы. В рамках следствия стало известно, что за 2023 год, преступники обработали множество заявок, с общей оценкой в 112 миллиардов российских рублей. Общий преступный доход от инфраструктуры, превысил отметку в 3,7 миллиарда рублей.
Следствие установило, что как минимум 96 причастных фигурантов дела были задержаны и доставлены в Москву. Организаторы и причастные к делу, доставляются в столицу России для следственных действий, в общей сумме было также проведено 148 обысков. Обыски затронули и проект UAPS, который связан с Cryptex.
Криптобиржу Cryptex закрыли после начала следствия, которое было открыто на прошлой неделе. Около 8 дней назад, США ввели санкции против Cryptex, которая также обвинялась в нарушениях OFAC (Управление по контролю за иностранными активами). США выдвинуло аналогичные обвинения, дополнительно обвиняя сервис, через который прошло свыше 720 миллионов долларов, которые связаны с отмыванием денег и различными видами киберпреступности.
Министерство финансов США также выдвинуло персональные обвинения против Сергея Иванова, также известного под фамилией Омельницкий. Как утверждает ведомство, предполагаемый на протяжении 20 лет осуществлял незаконные операции и способствовал отмыванию денег, через цифровые валюты.