Власти Германии закрыли 47 криптовалютных обменников способствующих преступности с полным изъятием серверов и данных.
Немецкие власти провели массовые блокировки криптовалютных обменников, за содействие в преступной деятельности. Совместное заявление друх органов власти Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции (BKA) сообщает о том, что в список заблокированных сервисов попали платформы, нарушающие законодательные нормативно правовые акты.
Обменники (в будещем биржи) были деактивированы после того, как власти установили, что они были вовлечены в отмывание денег. ZIT и BKA утверждают, что платформы позволяли пользователям обмениваться криптовалютой и другими цифровыми активами анонимно, скрывая происхождение незаконных средств.
По мнению властей, такое несоблюдение требований законодательства является прямым нарушением законов о борьбе с отмыванием денег. Биржи нарушали установленные правовые акты не требуя от пользователей регистрации или подтверждения личности, что нарушало принцип международного стандарта KYC. Власти объяснили, что такие анонимные сервисы обмена являются важнейшей частью киберпреступных операций.
Основной причиной привлечения внимания со стороны властей, стали такие нарушения как: вымогательство активов, использование ботнетов с дальнейшей продажей в даркнете, а так дальнейшее использование установленных платформ, для конвертации и отмывания денег, полученных незаконным путем. Полный список заблокированных обменников, можно найти на finalexchange.
Помимо закрытия бирж, немецкие правоохранительные органы получили обширные данные о пользователях и транзакциях. Власти намерены уничтожить инфраструктуру, поддерживающую киберпреступность, с помощью этих действий.
Власти заявили: «В течение многих лет операторы этих криминальных сервисов обмена валют заставляли вас поверить, что их хостинг невозможно найти, что они не хранят никаких данных клиентов и что все данные удаляются сразу после транзакции. Наша операция помогла установить, а также определить все сервера преступников, которые были полностью изъяты. Мы получили доступ к серверам разработки, производства, а также резервным серверам. Мы полностью обладаем всеми данными, которые включают транзакции, данные о регистрации, а также IP-адреса».
Репрессии происходят на фоне усиленных усилий немецких властей по борьбе с незаконной криптодеятельностью. Недавно BKA сотрудничало с властями США, чтобы захватить домен Cryptonator, платформы, которая, как было установлено, не имеет достаточных мер по борьбе с отмыванием денег.
В январе BKA изъяло 50.000 биткоинов с пиратского сайта, прекратившего работу в 2013 году. Позднее эти активы были проданы во время месячной распродажи в июле. Кроме того, власти Германии вернули 90 миллионов евро, после закрытия ChipMixer. Другие заметные действия включают закрытие Qakbot в 2023 году и Emotet в 2021 году.
