CoinList заплатил штраф, однако компания избежала штрафа в 327 миллионов долларов из-за нарушения санкций США в адрес России и Украины.
Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) объявило о мировом соглашении с криптовалютной биржей CoinList на декабрь. CoinList избежал максимального штрафа в размере 327 миллионов долларов за перемещение средств и нарушение санкций США.
За двухлетний период, закончившийся в мае 2022 года, CoinList обработал 989 транзакций на сумму 1,25 миллиона долларов от пользователей, которые проживали в Крыму. Агентство назвало это «явным нарушением» своих санкций в отношении России и Украины.
OFAC заявило, что хотя в CoinList в течение соответствующего периода действовали процедуры соответствия, его процедуры проверки не распознавали пользователей, которые назвали себя членами страны, на которую не распространяется эмбарго, но предоставили другой адрес. Некоторые пользователи выбрали Россию в качестве страны своего проживания, но указали адрес в Крыму, спорном регионе Украины, который был аннексирован Россией в 2014 году, что привело к санкциям США и международных санкций.
OFAC перечислило несколько смягчающих факторов, которые привели к нынешнему урегулированию. Регулятор отметил, что CoinList не получал уведомления OFAC в течение пяти лет, предшествовавших первой нарушающей транзакции. OFAC добавило, что CoinList сотрудничал с его расследованиями, а также отметило, что суммы нарушений составляют небольшой процент от всех транзакций, и заявило, что CoinList принял меры по исправлению положения.
Максимальный штраф был почти в 300 раз больше
OFAC заявило, что CoinList обработал примерно 1,2 миллиона долларов. Однако сумма урегулирования на 44.450$ меньше суммы нарушающих транзакций. CoinList обработала 1.252.280$, но заплатит штраф в размере 1.207.830$.
Кроме того, OFAC приостановит выплату 300.000$ после того, как CoinList выполнит свои обязательства по соблюдению требований. CoinList инвестирует эту сумму в дополнительные меры контроля за соблюдением санкций в рамках мирового соглашения.
Урегулирование является лишь частью максимального гражданского денежного штрафа в размере 327 миллионов долларов. Это также меньше базового гражданского денежного штрафа в размере 3 миллионов долларов, требуемого в соответствии с рекомендациями OFAC. OFAC заявило, что сумма урегулирования отражает то, что действия CoinList не были вопиющими и не были добровольно раскрыты.
