Атака Wall Street Journal на Binance продолжается, новое разоблачение показало более тесную связь между Binance и Binance US.
Новые подозрения основаны на личных чатах в период 2018-2020 года и дополнительных интервью, которые WSJ провел с неназванными сотрудниками Binance US. Согласно расследованию, взаимосвязь Binance и Binance US, гораздо более тесная, чем предполагалось ранее и афишировалось публично. WSJ сообщает о том, что Binance имеет программный код, который распространяется и на Binance US, тем самым предоставляя конфиденциальные данные о пользователях из США. Подтверждением стали рабочие переписки сотрудников.
Запуск Binance US популярное издание назвало обходом регулирующих процедур и открытие было связано с определенным страхом перед репрессиями в отношении нерегулируемых оффшорных крипто-игроков.
Журнал также сообщил о том, что ранее Binance предлагала председателю SEC Гэри Генслеру должность советника, но данное предложение было отклонено. Однако подчеркивается то, что Генслер предоставил для компании некие «лицензионные стратегии» в одной из бесед с уже бывшим главой Binance Labs Эллой Чжан.
Согласно презентации, рассмотренной WSJ (2018 год), Гарри Чжоу (сотрудник криптобиржи Binance), который работал в компании по торговле биткоинами, финансируемой Binance, предложил руководителям Binance создать бизнес в США, который будет запрашивать запросы от регулирующих органов США и правоохранительных органов, тем самым ограждая Binance от их пристального внимания.
Презентация включала раздел «Планы взаимодействия с регулирующими органами», в котором Binance предлагалось приступить к «крупным усилиям по связям с общественностью, демонстрирующим готовность США превзойти ожидания SEC и служить отраслевым ресурсом для SEC».
Сообщается о том, что далее Чжоу стоял во главе создания компании BAM Trading Services, которая в дальнейшем и стала оператором Binance US. Бывший финансовый директор Binance объявил о создании двух компаний BAM Management US Holdings Inc. и BAM Technology Services Inc. WSJ же обвинило Binance в том, что генеральный директор Binance- Чанпэн Чжао не раскрыл факт того, что через ряд организаций CZ контролирует все компании созданные подчиненными. Напоминаем о том, что Binance зарегистрирован на Каймановых и Британских Виргинских островах.
Несмотря на объявление о прекращении приема клиентов из США на свою глобальную платформу, официальные лица Binance обсудили, как их удержать. В чате Telegram в июне 2019 года сотрудник отметил, что более 18% просмотров страниц на Binance.com приходится на пользователей из США. Сэмюэл Лим, в то время руководитель Binance по соблюдению нормативных требований, предложил способы удержать крупнейших клиентов в США, в том числе побудить их использовать VPN, для поддельного «геонахождения». Лим также обсудил, есть ли у клиентов из США офшорные компании, которые они могли бы использовать для доступа к Binance, согласно документам, рассмотренным WSJ.
WSJ добавил, что SEC изучает конкретные связи между Binance US и двумя торговыми фирмами, тесно связанными с Чанпэн Чжао, Merit Peak Ltd. и Sigma Chain AG.
Предположим, что регулирующие органы США определяют, что Binance контролирует американскую компанию. В этом случае они могли бы претендовать на право контролировать весь бизнес Binance, подвергая финансы компании более тщательному изучению и рискуя подвергнуться судебному преследованию.
На момент публикации материала, ни один из указанных сотрудников, в том числе и глава биржи Binance, официально не предоставили комментариев на запросы различных изданий. Ранее CZ сообщил о том, что нужно не обращать внимание на FUD и двигаться дальше.
