FTX и руководитель Alameda признали себя виновными в мошенничестве и освобождены под залог, сроки тюремного заключения составляют 50 и 110 лет соответственно.
Кэролайн Эллисон (бывший генеральный директор Alameda Research) и Гэри Ван (соучредитель FTX) признали себя виновными в уголовных обвинениях и связях с участием мошенничества, которое поспособствовало краху FTX. Пара сотрудничает с властями и признала обвинения, выдвинутые прокурором Нью-Йорка Дэмианом Уильямсом. В адрес Кэролайн выдвинуто 7 обвинений, в числе которых мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью мошенничества, ей грозит наказание в виде 110 лет лишения свободы. Гэри Вэй признал себя виновным по четырем пунктам, в числе которых заговор с целью мошенничества, а также использование ценных бумаг и электронных средств с целью мошенничества, ему грозит до 60 лет тюремного заключения. Кэролайн и Вэн освобождены под залог, который составил 250 000$.
В обвинении SEC заявляется, что Сэм Бэнкман-Фрид в периоды с 2019 по 2022 год поручал Кэролайн производить скупку токенов FTT с целью повышения рыночной стоимости. Ценовые манипуляции такого рода привели к чрезмерном раздуванию активов Alameda, в частности FTT. Такое поручение привело к серьезному искажению баланса Alameda.
Гэри Вэй обвиняется в создании схемы «бэкдора», которая позволяла выводить средства FTX в Alameda, для совершения торговых операций с незаконно присвоенными средствами клиентов биржи.
Сэм Бэнкман-Фрид ранее был арестован полицией на Багамских островах. Изначально Сэм отказывался идти на соглашение в вопросе экстрадиции, но, позднее, пересмотрел свое решение. В настоящий момент SBF экстрадирован в США и находится под стражей ФБР. Собирается ли бывший глава FTX признавать обвинительные меры и сотрудничать со следствием, пока неизвестно.