FTX не запрашивал одобрения на вывод средств, об этом завил регулятор Багамских островов, данное заявление противоречит сказанной позиции криптобиржи.
В заявлении, опубликованном в воскресенье, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила, что они «не указывали, не санкционировали и не предлагали FTX Digital Markets Ltd. устанавливать приоритетность снятия средств для багамских клиентов».
Это противоречит заявлению FTX , сделанному в четверг и подчеркнутому в заявлении комиссии, в котором FTX заявила: «В соответствии с правилами нашей багамской штаб-квартиры и регулирующими органами, мы начали облегчать вывод средств из Багамских островов. Таким образом, вы, возможно, видели, что FTX недавно обрабатывала вывод средств, поскольку мы соблюдали требования регулирующих органов».
Комиссия также заявила, что «такие переходы могут быть охарактеризованы как оспоримые преференции в соответствии с режимом несостоятельности и, следовательно, приводят к возврату средств от багамских клиентов».
Обвинения в правонарушениях со стороны FTX последовали за рядом недавно начатых регулирующими органами расследований в отношении биржевой платформы, включая расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Министерства юстиции (DOJ) и Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI).
